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东方电子(000682)2007年度股东大会决议公告 2008-5-9
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烟台东方电子信息产业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1.召开时间：2008年5月8日
2.召开地点：公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 杨恒坤
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东（代理人）13人、代表股份202,302,323股、占公司有表决权总股份20.68％。
2、公司董事、监事、高管人员及见证律师。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》：
表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
2、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》：
表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
3、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》：
表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
4、审议通过了《公司2007年度财务决算》：
表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
5、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》：
表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
6、审议通过了《关于增补公司董事的议案》：
选举马鹏祥为公司第五届董事会董事；
表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
选举李小滨为公司第五届董事会董事；
表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；
7、审议通过了《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》：
表决情况：同意202,302,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市华堂律师事务所
2.律师姓名：孙广亮、张光琳
3.结论性意见：本所律师认为，公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的全部决议均合法有效。
六、备查文件
1、烟台东方电子信息产业股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、北京市华堂律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2008年5月8日 |
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