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东方电子(000682)第五届董事会第十五次会议决议公告 2008-4-12
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烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年4月9日在公司会议室召开，会议通知于2008年3月28日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事5人，公司董事长丁振华因公出国，委托董事杨恒坤代为表决，独立董事赵建国因公不能出席会议，委托独立董事孟繁金代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事推选董事杨恒坤先生主持会议，审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议并通过了《公司总经理2007年度工作报告》；
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议并通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司期初未分配利润合并报表-44,599,734.67元，母公司报表-21,639,774.75元；本年度合并报表归属于母公司净利润18,115,423.03元，母公司报表净利润16,772,607.85元；期末未分配利润合并报表-26,484,311.64元，母公司报表-4,867,166.90元。2007年度母公司虽实现净利润16,772,607.85元，但母公司以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损。公司董事会决定：2007年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议并通过了《关于增补公司董事的议案》：公司增补马鹏祥、李小滨为五届董事会董事候选人，董事简历见附件1。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议并通过了《关于利用自有资金进行短期投资的议案》：在确保公司正常生产所需资金的前提下，为提高资金使用效率，授权公司管理层，利用公司自有资金进行短期投资，短期投资额度控制在2.5亿元以内，主要用于申购新股或其他风险较低、收益稳定的短期投资品种。（投资公告将另行公告）
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议并通过了《关于聘请2008年度财务审计机构的议案》：公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘期一年,审计费为30万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务六年。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议并通过了《关于修改公司独立董事工作制度的议案》（附件2）；
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议并通过了《关于修改公司审计委员会议事规则的议案》（附件3）；
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议并通过了《关于修改公司募集资金管理办法的议案》（附件4）；
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议并通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。（召开股东大会的通知另行公告）
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2008年4月9日
附件1
董事候选人简历：
马鹏祥：男，1963年8月出生，黑龙江牡丹江人，博士后，高级工程师，1984年7月参加工作，中共党员。
1980.9—1984.7 黑龙江科技学院工业自动化专业 学士学位
1984.7—1987.9 黑龙江科技学院任教
1987.9—1990.7 中国矿业大学信息与自动化学院 硕士学位
1990.7—1993.1 中国矿业大学信息与自动化学院 博士学位
1993.1—1996.12 中国矿业大学 博士后工作站
1997.1—2002.6 烟台东方电子信息产业股份有限公司 总工程师兼经营
公司副经理
2002.6—2005.7 烟台东方电子信息产业股份有限公司 副总经理兼市场
部经理。
2005.7至今，任公司副总经理兼销售公司经理。
马鹏祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持有公司股票44905股；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李小滨：1967年11月出生，湖北武汉人，高级工程师。1996年4月毕业于西安交通大学，工学博士。1996年6月参加工作，中共党员。
1986.9-1989.6 西安交通大学电器专业 学士学位；
1989.9-1992.6 西安交通大学电器专业 硕士学位；
1992.9-1996.4 西安交通大学电器专业 博士学位；
1996.6-1996.12 西安交通大学讲师；
1996.12-1997.7 西安交通大学电器专业教研室副主任；
1997.8-2007.7 烟台东方电子信息产业股份有限公司保护事业部副经理、保护及变配电自动化部部长；
2007.8至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心副主任。曾获山东技术创新优秀成果奖一项；烟台市科技进步奖三项。
李小滨先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2
关于修改公司独立董事工作制度的议案
根据中国证监会证监公司字【2007】235号《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》关于上市公司应建立独立董事年报工作制度的要求，需对公司独立董事工作制度进行修改，修改的内容如下：
一、新增第七章 独立董事年报工作制度，原第七章独立董事义务变更为第八章，以后各章目依次顺延。
新增独立董事年报工作制度内容如下：
“第二十二条 独立公式应在公司年报编制和披露的过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二十三条 每年会计年度结束后，公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第二十四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2008年4月9日
附件3
关于修改公司审计委员会议事规则的议案
根据中国证监会证监公司字【2007】235号《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》关于上市公司应建立审计委员会年报工作制度的要求，需对公司审计委员会议事规则进行修改，修改的内容如下：
一、新增“第六章 年报工作规程 第二十条审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第二十一条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第二十二条 审计委员会应对年度财务会计报进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。”
原第六章变更为第七章，原第二十条、二十一条、二十二条分别变更为第二十三条，二十四条、二十五条。
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2008年4月9日
附件4 见公司募集资金管理办法全文 |
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