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东方电子(000682)第五届监事会第八次会议决议公告 2008-4-12
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烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2008年4月9日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席徐志国主持，审议并通过了以下决议：
1、审议并通过了《公司2007年年度报告及摘要的议案》：
（1）公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
（2）《公司2007年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2007年的经营业绩和财务状况等事项。
（3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司2007年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《公司监事会2007年度工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》：
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司期初未分配利润合并报表-44,599,734.67元，母公司报表-21,639,774.75元；本年度合并报表归属于母公司净利润18,115,423.03元，母公司报表净利润16,772,607.85元；期末未分配利润合并报表-26,484,311.64元，母公司报表-4,867,166.90元。2007年度母公司虽实现净利润16,772,607.85元，但母公司以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损，不分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过了《关于利用自有资金进行短期投资的议案》：在确保公司正常生产所需资金的前提下，为提高资金使用效率，授权公司管理层，利用公司自有资金进行短期投资，短期投资额度控制在2.5亿元以内，主要用于申购新股或其他风险较低、收益稳定的短期投资品种。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议并通过了《关于聘请2008年度财务审计机构的议案》：公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘期一年,审计费为30万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务六年。
表决情况： 3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会
2008年4月9日 |
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