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东方电子(000682)第五届董事会第十四次会议决议公告 2007-12-25
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烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007年12月24日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007年12月19日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。公司董事全部参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于董事长授权有关事宜的议案》；公司董事长丁振华先生因公出国进行为期一年的培训，丁振华先生在出国培训期间将授权委托杨恒坤先生代为行使董事长职权。授权范围为：督促、检查董事会决议的执行；签署公司股票、公司债券及其他有价证券；签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；行使法定代表人的职权；在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。授权期限:自2007年12月26日至2008年12月25日。
如受托人未按照有关法律、法规和本授权委托书的规定履行职责而给委托人和烟台东方电子信息产业股份有限公司造成损害的，受托人应承担相应的民事责任。如委托人未按照有关法律、法规和本授权委托书的规定履行职责而给受托人和烟台东方电子信息产业股份有限公司造成损害的，委托人应承担相应的民事责任。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过了《关于对龙口东立电线电缆有限公司增资扩股的议案》：
龙口东立电线电缆有限公司（以下简称"东立公司"）为控股子公司，注册资本45万美金，折合人民币378万元，公司占75%。为满足东立公司生产经营的需要，公司决定增资2202万元，主要用于流通资金需求及部分设备更新。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2007年12月24日 |
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