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东方电子(000682)第五届董事会第十三次会议决议公告 2007-11-28

烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2007年11月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007年11月22日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。公司董事全部参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改报告的议案》（详见附件1）
表决情况： 7票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2007年11月27日

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