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山推股份(000680)2007年度股东大会决议公告 2008-5-27
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山推工程机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月26日上午八时三十分；
2、召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董平董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）39人、代表股份164,029,310股，占公司有表决权总股份的21.61%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《董事会2007年度工作报告》
同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、审议通过了《监事会2007年度工作报告》
同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
3、审议通过了《公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
4、审议通过了《监事会关于公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
5、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
6、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2007 年度合并报表实现净利润472,096,325.13 元，归属于母公司的净利润 445,993,670.07 元，母公司的净利润392,005,367.72元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润10%的比例提取法定盈余公积金39,200,536.77元，提取职工奖励及福利基金2,734,495.27元（公司控股的合资子公司提取），加上年初未分配利润395,413,829.39元，减去已分配股利144,275,040.00元，本年度未分配利润为655,197,427.42元。
本次利润分配预案为：拟以公司现有总股本759,164,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计共分配股利75,916,453.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。
同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
7、审议通过了《公司2007年年度报告》及其《摘要》
同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
8、审议通过了《关于预计2008年度日常关联交易的议案》
同意3,840,803股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
关联股东山东工程机械集团有限公司回避表决。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
10、审议通过了《关于聘任2008年度公司审计机构的议案》
同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
11、审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议案》
同意164,027,486股，占出席会议所有股东所持表决权的99.999%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权1,824股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001%。
12、审议通过了《关于选举公司第六届董事、监事的议案》(本次董事、监事的选举采用累积投票制）
（1）选举公司第六届董事会董事
大会选举董平先生、张秀文先生、尹相华先生、江奎先生、王强先生、祁俊先生、夏冬林先生、宁向东先生为公司第六届董事会董事，与职工代表董事韩利民先生共同组成公司第六届董事会，其中祁俊先生、夏冬林先生、宁向东先生为公司第六届董事会独立董事。董事任期自2008年6月1日至2011年5月31日。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
各董事候选人选举结果如下：
董平: 同意164,105,042份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数100.05%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%。
张秀文:同意164,021,542份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%。
尹相华: 同意164,008,242份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数99.99%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%。
江奎:同意164,011,042份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数99.99%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%。
王强:同意164,011,042份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数99.99%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%。
祁俊:同意164,009,742份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数99.99%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%。
夏冬林: 同意164,009,642份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数99.99%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%。
宁向东：同意164,009,742份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数99.99%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位董事候选人所持平均表决权数0%。
（2）选举公司第六届监事会监事
大会选举张源海、李同林、程则虎为公司第六届监事会监事，与职工代表监事吴绪亮、刘洪前共同组成公司第六届监事会。监事任期自2008年6月1日至2011年5月31日。
各监事候选人选举结果如下：
张源海: 同意164,021,542份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数100%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数0%。
李同林:同意164,011,542份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数99.99%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数0%。
程则虎: 同意164,010,310份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数99.99%；反对0份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数0%；弃权0份表决权，占出席会议所有股东对每位监事候选人所持平均表决权数0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：中伦金通律师事务所上海分所
2、律师姓名：顾峰律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合山推股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十六日 |
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