|
|
|
|
山推股份(000680)五届监事会十五次会议决议公告 2008-5-16
|
山推工程机械股份有限公司五届监事会十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年5月15日在山推大厦四楼会议室召开五届监事会十五次会议，监事张源海先生、李同林先生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议，程则虎先生采取传真的形式对议案进行了表决，会议由监事会主席张源海先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
一、会议首先对《关于受让山东锐驰机械有限公司部分股权的议案》进行了审议。
认为公司拟受让山东锐弛机械有限公司部分股权，符合公司加快发展专业化的工程机械油缸产业中长期发展战略，会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，会议审议通过了《关于受让山东锐驰机械有限公司部分股权的议案》。
二、会议审议了《关于收购湖北楚天工程机械有限公司改制为山推楚天工程机械有限公司的议案》。认为进军建筑工程机械领域，培育新的经济增长点，有利于改善公司产品单一的局面及增强市场竞争力，有效防范市场风险。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，会议审议通过了《关于收购湖北楚天工程机械有限公司改制为山推楚天工程机械有限公司的议案》。
三、会议审议了《关于对山推楚天工程机械有限公司增资扩股的议案》。认为该议案的实施，能进一步优化“山推楚天”的治理结构，实现优势互补，发挥协助效应，促进山推楚天更好的发展。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，会议审议通过了《关于对山推楚天工程机械有限公司增资扩股的议案》。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇〇八年五月十五日 |
|
|
|