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山推股份(000680)日常关联交易公告 2008-4-15
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山推工程机械股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易 按产品或 关联人 预计总金额 占同类交
类别 劳务划分 (万元) 易的比例
驾驶室等 山东山推机械有限公司 13,500
采购货物 油缸 山东锐驰机械有限公司 5,126 总计 4.54%
挖掘机 山东众友工程机械有限公司 5,000 23,626
钢材 山东山推机械有限公司 4,300 总计
销售货物 配件 山东众友工程机械有限公司 2,600 6,900 1.09%
租赁 土地 山东山推机械有限公司 800 100%
================续上表=========================
关联交易 去年的总金
类别 额(万元)
采购货物 12,569.40
销售货物 5,279.88
租赁 810.50
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）
法定代表人：董平
注册资本：1000万元
注册地址：济宁市开发区吴泰闸路71号
企业类型：有限责任公司
经营范围：工程机械主机及配件的开发、生产、销售；工程机械用电子、电气产品的开发、生产、销售；农用机械主机及配件；物业管理；工程机械租赁服务；工程机械原料。
2、山东锐驰机械有限公司（以下简称“山东锐驰”）
法定代表人：谢树敏
注册资本：2591.61万元
注册地址：泰安高新技术开发区
企业类型：有限责任公司
经营范围：机械设备及零部件的研究、生产、销售；租赁、技术服务、对外投资。
3、山东众友工程机械有限公司（以下简称“山东众友”）
法定代表人：尹相华
注册资本：10,762万元
注册地址：临沂市兰山区金雀山路162号
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售、租赁工程机械、农业机械；工程机械、农业机械的进出口业务。
（二）与本公司的关联关系
山推机械、山东锐驰、山东众友均为本公司控股股东山东工程机械集团有限公司的控股子公司。
（三）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
（四）预计与关联人的各类日常交易总额
1、山推机械约18,600万元。
2、山东锐驰约5,126万元。
3、山东众友约7,600万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
1、采购商品、销售商品按市场价执行。
2、土地租赁价格参照当地土地基准地价协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已形成了稳定的合作关系。
本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料；本公司租赁的山推机械的土地是公司生产经营的必须条件。
五、审议程序
经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司五届董事会第二十次会议审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，三名关联董事均回避表决，其余六名董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司2007年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
六、其他相关说明
1、公司五届董事会第二十次会议决议；
2、相关合同。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十二日 |
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