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山推股份(000680)五届监事会十三次会议决议公告 2008-4-15
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山推工程机械股份有限公司五届监事会十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年4月12日在山推大厦四楼会议室召开五届监事会十三次会议，应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张源海先生主持，会议对该次会议的十四项议案进行了审议，以书面决议票的形式进行了表决，会议议案均以全票同意予以通过。具体如下：
一、会议首先对《监事会2007年度工作报告》进行了审议。审议中对监事会一年来的工作给予肯定，认为报告真实客观的总结了监事会工作。会议审议通过了《监事会2007年度工作报告》，该报告将提交2007年度股东大会予以审议。
二、会议审议了《公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》并予以通过，最后形成了关于《公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》的审核意见。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
四、对《公司2007年度利润分配预案》进行了审议，认为"向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润接转以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本"的预案，符合《公司章程》的规定。
五、对《公司2007年年度报告》及其《摘要》进行了审议并予以通过，最后监事会形成了对《公司2007年年度报告》及其《摘要》的审核意见。
六、对《公司2008年事业计划》进行了审议，认为该事业计划符合公司确定的发展战略，能保持公司的持续稳定地增长。会议审议通过了《公司2008年事业计划》。
七、对《关于预计2008年度日常关联交易的议案》进行了审议，认为预计的关联交易公平合理，会议对该议案予以审议通过。
八、审议通过了《关于对2007年期初会计报表进行调整的议案》。
九、对《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》进行了审议，认为按揭贷款合作对全面建立和发展现代新型银企合作关系，更好的促进公司产品销售和市场开发有积极作用，会议对《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》予以通过。
十、公司2008年2月29日完成2007年度配股方案后，相应的注册资本发生了变化，公司章程也应作修改，故审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
十一、审议通过了《关于聘任2008年度公司审计机构的议案》。
十二、对《关于公司第六届董事会、监事会成员候选人名单的议案》进行了审议，认为第六届董事会、监事会成员候选人任资资格、选任程序等符合有关规定，故会议审议通过了《关于公司第六届董事会、监事会成员候选人名单的议案》。
十三、审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议案》。
十四、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇〇八年四月十二日 |
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