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山推股份（000680）董事会决议公告 2007-3-27
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一、审议通过了《董事会2006年度工作报告》；
二、审议通过了《总经理2006年度业务报告》；
三、审议通过了《公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
六、审议通过了《公司2006年年度报告》及其《摘要》；
七、审议通过了《公司2007年事业计划》；
八、审议通过了《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；（详见2007年3月27日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山推工程机械股份有限公司日常关联交易公告》）
九、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
十、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
十一、审议通过了《关于受让山东山推格林路面养护机械有限公司部分股权的议案》；
十二、审议通过了《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
同意公司2007年与中国光大银行开展按揭贷款和保兑仓贷款授信业务额度为：
1、工程机械按揭贷款回购担保授信额度1亿元人民币，期限为1年；
2、保兑仓贷款回购担保授信额度1亿元人民币，期限为1年。
十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
经研究拟定2007年续聘大信会计师事务有限公司为本公司审计机构。
十四、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。 |
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