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山推股份（000680）股东大会通知 2007-3-27

1、审议《董事会2006年度工作报告》；
2、审议《监事会2006年度工作报告》；
3、审议《公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
4、审议《监事会关于公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
5、审议《公司2006年度财务决算报告》；
6、审议《公司2006年度利润分配预案》；
7、审议《公司2006年年度报告》及其《摘要》；
8、审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改监事会议事规则和终止监事会工作细则的议案》；
12、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。三、出席会议人员
1、截止2007年4月16日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。

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