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大连友谊(000679)第五届董事会第一次会议决议公告 2008-3-27
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大连友谊（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会会议于2008 年3月24日在公司会议室召开，会议通知于2008年3月14日以书面形式发出，会议由董事田益群先生主持，应出席会议董事7名，实际到会6名，独立董事唐泓先生因公出差未出席本次董事会，其委托独立董事赵彥志先生代为行使表决权，公司高管人员、监事会主席列席了会议，会议以举手表决的方式进行，表决情况如下：
一、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
公司全体董事一致推举田益群先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；杜善津先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议《关于聘任公司新一届经理班子的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任杜善津先生为公司总经理；经总经理提名，董事会同意聘任孙秋荣女士、宋德礼先生、丁正义先生、刘晓辉先生为公司副总经理，以上聘任人员任期三年。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据中国证监会关于委员会人员组成的要求，经过董事推荐，委员会组成人员名单如下：
1、战略委员会：召集人田益群先生，成员杜善津先生、李源山先生、唐泓先生、赵彥志先生、周良君先生、孙秋荣女士。
2、提名委员会：召集人唐泓先生，成员赵彥志先生、周良君先生、田益群先生、杜善津先生。
3、审计委员会：召集人赵彥志先生，成员唐泓先生、周良君先生、田益群先生、杜善津先生。
4、薪酬与考核委员会：召集人周良君先生，成员赵彥志先生、唐泓先生、杜善津先生、李源山先生。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表议案》
经董事长提名，董事会聘任孙秋荣女士为公司第五届董事会秘书，任期三年，聘任王士民先生为公司证券事务代表，任期三年。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
五、审议《关于支付独立董事津贴的议案》
随着独立董事制度的日益完善，独立董事的责任日渐增大，为了使独立董事的责任、风险、利益更好地结合起来，公司拟将支付给独立董事的津贴标准由原2.4万元/年调整为4万元/年（税后），该议案须提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
六、审议关于《召开2007年度股东大会议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
对于本次会议审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司新一届经理班子的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表议案》、《关于支付独立董事津贴的议案》，公司独立董事唐泓先生、赵彥志先生、周良君先生基于独立判断立场，发表意见如下：
同意选举田益群先生为公司第五届董事会董事长，杜善津先生为公司第五届董事会副董事长，同意聘任杜善津先生为公司总经理，孙秋荣女士为公司董事会秘书、副总经理，宋德礼先生、丁正义先生、刘晓辉先生为公司副总经理，王士民先生为公司证券事务代表。其选举、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；同意《关于支付独立董事津贴的议案》，公司董事会提出的支付独立董事津贴方案符合公司的现实状况和长远发展，同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议，独立董事津贴的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2008年3月24日 |
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