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大连友谊(000679)董事会决议公告 2007-10-31
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大连友谊（集团）股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2007年10月30日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2007年10月24日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会主席、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下事项：
审议通过了《大连友谊（集团）股份有限公司治理专项活动整改报告》
根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，以及深圳证券交易所与大连证监局的具体部署，公司深入开展了公司治理专项活动，完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。
《大连友谊（集团）股份有限公司治理专项活动整改报告》具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2007年10月30日 |
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