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大连友谊(000679)监事会决议公告 2007-8-14

大连友谊（集团）股份有限公司监事会决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司监事会会议于2007年8月10日在公司会议室召开，应出席会议监事5人，实际到会4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席主持了会议。会议审议并通过了以下决议：
一、审议公司2007年半年度报告及半年度报告摘要；
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对
二、审议公司治理专项活动自查报告与整改计划报告；
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对
三、审议《大连友谊（集团）股份有限公司信息披露管理制度》；
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对
四、审议《大连友谊（集团）股份有限公司独立董事工作制度》；
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对
五、审议《大连友谊（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2007年8月10日

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