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大连友谊(000679)董事会决议公告 2007-5-26

大连友谊（集团）股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2007年5月24日以通讯表决方式召开了董事会会议，会议由董事长田益群先生主持，副董事长杜善津先生、董事丁正义先生、李润芳女士、孙秋荣女士、独立董事李源山先生、万寿义先生、唐泓先生出席了会议，公司高管人员、监事会主席列席了会议，会议以通讯表决方式进行，表决情况如下：
根据江苏友谊合升房地产开发有限公司开发建设的需要，同意公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司就开发苏州“海尚壹品”商品住宅项目向中国建设银行苏州工业园区支行贷款额度为3亿元人民币，期限三年，江苏友谊合升房地产开发有限公司以所开发的苏州工业园区规划后的72067号地块、72068号地块、72069号地块用地面积块共计77932.17平方米做本次贷款的抵押物。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2007年5月24日

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