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山东海龙(000677)第七届董事会2008年第四次临时会议决议公告 2008-4-16

山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第四次临时会议通知于2008年4月11日以书面形式下发给公司董事、监事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2008年4月15日以电话、传真方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过以下决议：
1、山东海龙股份有限公司为新疆海龙化纤有限责任公司向中国银行阿克苏分行申请贷款20,900万元提供担保的议案。
会议以11票同意、0票反对、0票弃权，全票审议通过了此项议案。
此议案需召开股东大会审议通过。
2、提请召开山东海龙股份有限公司2008年第二次临时股东大会的议案。
会议以11票同意、0票反对、0票弃权，全票审议通过了此项议案。
董事会
二〇〇八年四月十五日

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