|
|
|
|
思达高科(000676)关于公司治理专项活动完成情况的公告 2008-7-29
|
河南思达高科技股份有限公司关于公司治理专项活动完成情况的公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27号）及中国证监会河南监管局（[2008]257号）《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的文件要求，公司董事会高度重视，组织公司董事、监事及高级管理人员认真学习了公司治理专项活动有关文件精神及内容，领会了中国证监会关于开展深入推进公司专项治理活动的精神，明确了中国证监会对深入推进公司专项治理活动工作的要求，认识到了深入推进公司专项治理活动对公司规范化发展的重要作用，公司按照中国证监会和河南监管局的要求，结合公司自身的实际情况，对进一步深入推进公司治理专项活动的工作进行了部署，对《通知》中重点强调的工作结合公司2007 年《关于公司治理专项活动的整改报告》中承诺进行整改的有关事项，就公司治理及整改的落实情况进行了认真的自查和总结。公司形成了《关于公司治理专项活动完成情况的报告》，并在2008年7月28日召开的第四届第二十二次董事会会议审议通过。现就有关情况报告如下：
一、公司自查中发现问题整改的完成情况
（一）关于成立公司董事会下的各专业委员会问题
整改完成情况及效果：公司董事会已于2007年8月11日开会成立了提名委员会和薪酬及绩效考核委员会，并明确了专门委员会的成员、负责人及职责。2008年3月28日，公司董事会成立了审计委员会。公司成立的三个委员会，独立董事均占多数，符合有关文件的要求，各委员会已开始履行职责并开展工作。
（二）关于修订公司有关管理制度的整改
整改完成情况及效果：公司按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的新规则要求对公司的《信息披露管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订，2007年8月11日，公司董事会通过了新修订管理制度。新的管理制度已在实际管理工作中提到执行。
（三）关于制订公司高管人员长效绩效考核制度的整改
整改完成情况及效果：至2008年6月30日，公司已制订了对公司投资的分、子公司及公司中高级管理人员的绩效考评办法。如何结合公司的长远发展的长效考核制度有待完善。没有完成整改的主要原因是股市进入2008年以来，中国股市不景气，许多公司的股价跌破了公司的行权价，长效机制是采用股票期权、特别增发新股还是奖励股票正在进行讨论和听取意见。
公司承诺：于2008年12月30前制订出公司高管人员的长效考核制度，报有关部门及公司股东会审批。
责任人：董事长刘双河先生
（四）建立更多与中小股东交流的平台
整改完成情及效果：公司已开设了股东咨询专线，在公司的网站上设立了股东论坛，设立股东接待办公室，热情接待来访股东。
二、河南监管局检查要求整改问题，整改完成情况及效果
（一）关于成立公司董事会下的各专业委员会问题
整改完成情况及效果：公司董事会已于2007年8月11日开会成立了提名委员会和薪酬及绩效考核委员会，并明确了专门委员会的成员、负责人及职责。2008年3月28日，公司董事会成立了审计委员会。公司成立的三个委员会，独立董事均占多数，符合有关文件的要求，各委员会已开始履行职责并开展工作。
（二）关于做好三会记录的问题的整改
整改完成情况及效果：公司已按照证监局的要求作好股东大会、董事会、监事会的会议记录，记录人及相关人员要签字；会议记录要保留好原始的书面记录。
（三）关于进一步完善修改内部控制制度的问题
整改完成情况及效果：公司已通过董事会决议，从2007年起，开始执行新的《会计准则》，并对公司原执行的会计制度进行了修改。公司已重新修订和完善了《审计条例》、《公司人力资源管理办法》、《公司法律事务管理办法》等各种内部管理制度。
（四）关于制订公司高管人员长效绩效考核制度的整改
整改完成情况及效果：至2008年6月30日，公司已制订了对公司投资的分、子公司及公司中高级管理人员的绩效考评办法。如果结合公司的长远发展的长效考核制度有待完善。没有完成整改的主要原因是股市进入2008年以来，中国股市不景气，许多公司的股价跌破了公司的行权价，长效机制是采用股票期权、特别增发新股还是奖励股票正在进行讨论和听取意见。
公司承诺：于2008年12月30前制订出公司高管人员的长效考核制度，报有关部门及公司股东会审批。
责任人：董事长刘双河先生
（五）关于公司有资金借出现象问题
整改完成情况及效果：正在进行整改中。公司在保证正常生产经营的前提下，为了提高资金的使用效益，在确保资金安全的情况下，有短期的资金借出现象截止2008年6月30日，公司借出的资金没有未收回的现象。为进一步规范公司的管理，确保公司资金的安全，公司对《资金管理办法》进行了重新修订，并在试运行。
公司承诺：在2008年9月30日前提交公司董事会审议。责任人：董事长刘双河先生、财务总监陈莉女士
（六）关于加强与中小股东沟通问题
整改完成情及效果：公司已开设了股东咨询专线，在公司的网站上设立了股东论坛，设立股东接待办公室，热情接待来访股东。
河南思达高科技股份有限公司董事会
2008年7月29日 |
|
|
|