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思达高科(000676)关于召开2008年第一次临时股东大会通知公告 2008-7-25
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河南思达高科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南思达高科技股份有限公司董事会定于2008年8月11日召开公司2008年第一次临时股东大会，本次相关股东会议采取现场投票、深交所交易系统网络投票相结合的方式。召开会议有关事项如下：
1、会议时间
现场会议召开时间：2008年8月11日下午14:00时开始；
交易系统投票时间为：2008年8月11日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
的股票交易时间；
2、股权登记日：2008年8月4日
3、现场会议召开地点：河南省郑州市经三路北段26号思达数码大厦九楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议审议内容：审议审议《关于受让金基不动产（郑州）有限公司股权的协议》；
6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、交易系统投票相结合的方式。
7、表决方式：公司股东只能选择现场投票和交易系统投票中的一种表决方式。
8、出席现场会议登记办法：
（1）登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续（外地股东可以以传真方式进行登记）。
（2）登记时间：2008年8月7日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。
（3）登记地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦16楼公司证券部。
9、采用交易系统投票的程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2008年8月11日的股票交易时间，上午9：30至11：30，下午13：30至15：30。投票程序比照深圳证券交易 所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360676，投票简称：思达投票。
（3）股东投票的具体程序为：
a．买卖方向为买入；
b．在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的方案，以1元的价格予以申报。例示如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
思达投票 1 受让金基不动产股权 1元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
10、其他参会人员：公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师。
11、其它事项：
（1） 联系地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦16楼公司证券部。
（2）会期半天，出席会议者费用自理。
（3）联系人：王西林 薛俊霞
电话：0371－65793081 0371--65793200
传真：0371－65793200
邮编：450008
特此公告
河南思达高科技股份有限公司董事会
2008年7月25日 |
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