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思达高科(000676)第四届第十四次董事会会议决议公告 2007-8-11
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河南思达高科技股份有限公司第四届第十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会第四届第十四次会议通知于2007年8月1日以送达、邮件等形式通知了全体董事会成员。2007年8月8日，公司董事会第四届第十四次会议在思达数码大厦公司会议室召开，应参加会议5人，实际参加会议5人，会议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2007年中期报告全文及摘要；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、同意成立公司董事会下的提名委员会、薪酬及绩效考核委员会。提名委员会成员为：李方、刘遵义（独立董事）、张复生（独立董事），提名委员会主要负责初步审核公司董事、董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名工作。薪酬及绩效考核委员会成员为：刘双河、刘遵义（独立董事）、张复生（独立董事），薪酬及绩效考核委员会主要负责对公司高管人的薪酬及绩效考核提出初步意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
河南思达高科技股份有限公司董事会
2007年8月11日 |
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