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思达高科(000676)第四届第十三次董事会会议决议公告 2007-7-5
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河南思达高科技股份有限公司第四届第十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会第四届第十三次会议通知于2007年6月21日以送达、邮件等形式通知了全体董事会成员。2007年6月28日，以通讯方式召开了会议，应参加会议5人，实际参加会议5人，经审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
根据中国证监会、深圳证券交易所和郑州监管局的关于加强公司治理专项工作的要求，公司成立了公司治理专项工作小组，由董事长作为第一负责人，全面负责公司治理自查整改工作。公司专项工作小组本着实事求是、严格谨慎的原则，对公司治理情况进行了自查，并向公司董事会提交了《治理情况的自查报告及整改计划》。（详见附件）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《公司信息披露管理办法》修订稿；
〈详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn〉
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《公司股东大会议事规则》修订稿；
〈详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn〉
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《公司董事会议事规则》修订稿；
〈详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn〉
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
河南思达高科技股份有限公司董事会
2007年7月2日 |
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