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阳光发展(000671)2008年度第二次临时股东大会决议公告 2008-7-15
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福建阳光实业发展股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场方式召开。
二、会议的召开
1、召开时间：2008年7月14日上午
2、召开地点：福建省福州高桥路26号阳光假日大酒店五楼会议室
3、召开方式：记名投票方式
4、主持人：公司董事长
5、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。
6、本次股东大会没有新增议案，也没有被否决的议案。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及授权代表2人，代表股份50,948,841股，占公司有表决权总股数95,173,092股的53.53%。
2、公司部分董事、监事、高管人员及福建创元律师事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议对会议公告明列的议案进行了审议，并以记名投票方式对提交的议案进行表决，审议批准了《关于修公司章程的议案》（《公司章程》全文刊登在2008年6月28日巨潮网(www.cninfo.com.cn)上）。表决结果如下：
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例
全体参与表决股东 50,948,841股 50,9 48,841股 0股 0 股 100%
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所；
2、律师姓名：邓翠红；
3、结论性意见：福建创元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司2008年度第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。
法律意见书全文登载在2008年7月15日的巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。
六、备查文件
1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、《福建阳光实业发展股份有限公司章程》（2008年修订稿）；
3、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《福建阳光实业发展股份有限公司2008年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建阳光实业发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月十五日 |
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