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阳光发展(000671)关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知 2008-5-12
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福建阳光实业发展股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阳光实业发展股份有限公司（以下简称“阳光发展”或“公司”）2007年5月7日召开的六届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2008年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2008年5月27日召开2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议方式
本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2008年5月27日下午13：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月27日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年5月26日15∶00至2008年5月27日15∶00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福州市高桥路26号阳光假日大酒店八楼会议室。
（三）会议议题
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）拟购买资产范围及情况
(5)拟购买资产的定价
(6)发行价格
(7)发行数量
(8)锁定期安排
(9)上市地点
(10)本次非公开发行股票及购买资产决议有效期
(11)关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
3、审议《关于公司拟与阳光集团、东方投资、康田实业签署附条件生效的发行股票并收购资产协议的议案》。
4、审议《关于提请股东大会批准福建阳光集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份申请的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票并购买资产相关事项的议案》。
（四）特别强调事项
上述议案2、议案3、议案4由于涉及公司与第一大股东福建阳光集团有限公司的关联交易，在本次股东大会审议时，福建阳光集团有限公司应当回避表决。
（五）披露情况
有关上述议案的相关公告（包括董事会决议公告、监事会决议公告、独立董事决议公告、定向发行股份收购资产暨关联交易报告书等）刊登于2008年5月10日的《证券时报》和深圳证券交易所巨潮网（http:www.cninfo.com.cn）上。
二、会议出席对象
1、截至于2008年5月20日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问项目主办、见证律师等。
三、表决权
同一表决权只能选择现场、交易系统或互联网表决方式中的一种，不能重复表决。如果存在重复表决情况，则按以下规则计票：
1、如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次表决为准；
2、如果同一表决权通过交易系统或互联网多次重复表决，以第一次表决为准。
四、现场会议参加办法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2008年5月23日至2008年5月26日上午9：00-11：00，下午14：00-17：
00到本公司证券办公室办理登记手续；也可于2008 年5月26日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东帐户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008年5月27日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年5月26日15∶00至2008年5月27日15∶00期间的任意时间。
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
(1) 深市挂牌投票代码：360671，投票简称：阳光投票。
(2)股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为“买入投票” ；
② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下1－5号议案统一表决 100
议案1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00
议案2 关于公司向特定对象非公开发行股票购买其资产暨关联 2.00
交易的议案
子议案1：发行股票的种类和面值 2.01
子议案2：发行方式 2.02
子议案3：发行对象及认购方式 2.03
子议案4：拟购买资产范围及情况 2.04
子议案5：拟购买资产的定价 2.05
子议案6：发行价格 2.06
子议案7：发行数量 2.07
子议案8：锁定期安排 2.08
子议案9：上市地点 2.09
子议案10：本次非公开发行股票及购买资产决议有效期 2.10
子议案11：关于本次发行前滚存利润如何安排的议案 2.11
议案3 关于公司拟与阳光集团、东方投资、康田实业签署附条件 3.00
生效的发行股票并收购资产协议的议案
议案4 关于提请股东大会批准福建阳光集团有限公司及其一致 4.00
行动人免于以要约方式增持股份申请的议案
议案5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票 5.00
并购买资产相关事项的议案
注：对于“议案2”中多个需表决的子议案，2.00元代表对“议案2”中的全部子议案进行表决，2.01元代表“议案2”中的子议案（1），2.02元代表“议案2”中的子议案（2），依此类推。
③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-8323916。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
六、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案1至5中的一项或多项投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1至5中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1至5中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。对存在子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规则进行统计。
七、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
八、联系方式
地址：福建省福州市古田路56号名流大厦22层证券办公室
邮政编码：350002
电话：0591-88089227，83353145
传真：0591-88089227
电子信箱：rightandleft1998@126.com
联系人：廖剑锋、华耀虹
九、备查文件
1、阳光发展向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
2、法律意见书
3、独立财务顾问报告
4、资产评估报告
5、拟收购资产最近两年审计报告
6、阳光发展最近三年审计报告
7、阳光发展2007年度备考财务报告
8、阳光发展2008年度盈利预测审核报告
9、独立董事关于本次交易的专项意见
上述文件可在巨潮网（http:www.cninfo.com.cn）上查询。
特此公告
福建阳光实业发展股份有限公司
董事会
二00八年五月十日
附件
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席福建阳光实业发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章） |
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