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S*ST天发(000670)第七届董事会第十一次会议决议公告 2008-5-28
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天发石油股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年5月17日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2008年5月27日召开第七届董事会第十一次会议（通讯方式）。本次会议于2008年5月27日召开，会议应到董事9名，实到董事 9名。本次会议由董事长陈炎表先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；公司原经营范围：“原油、成品油（燃料油）进口；石油液化气、石油制品、燃料油、汽车（不含小轿车）、钢材、化工原料（不含危险化学品）、塑料及制品的销售；成品油（含汽、煤、柴油）批发与零售；石油液化气、成品油的存储、运输（限持证的分公司经营）；农业高科技的开发应用；农副产品深加工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋、机器设备及设施的租赁。房地产投资及开发经营、物业管理。”
同意公司经营范围变更为“房地产开发经营，房屋土地建设和房屋（附属内部装修设施）出售，租赁，物业管理，房屋设备，建筑设备、建筑装饰材料的购销，园林绿化（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）。”
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改公司章程的相关条款并办理工商变更登记手续。
表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资设立成都舜泉房地产开发有限公司的议案》；为加快公司的产业结构调整，寻求房地产行业的投资机会，培育公司新的利润增长点，公司拟在成都投资设立全资子公司成都舜泉房地产开发有限公司，该公司注册资本为1000万元，公司拟以现金投入1000万元，占该公司注册资本的100%，经营范围为：房地产开发及经营（最终以工商管理部门核准的为准）。
表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改公司治理相关制度的议案》；为了进一步完善公司治理，加强公司规范管理，根据中国证监会及相关法律法规对上市公司的相关规定和最新要求，同意对公司《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《投资者关系管理工作制度》、《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》等各项制度进行修订。
上述各项制度中，《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理办法》于本次董事会议审议通过之日起执行；《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》等，尚需经股东大会审议通过，并自股东大会审议通过之日起执行。
表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修改〈天发石油股份有限公司章程〉及其附件》的议案；为了进一步完善公司治理，符合有关法律法规的要求，同意公司根据《上市公司章程指引（2006年修订）》对《公司章程》及作为其附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
的有关条款作了相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于提议召开2007年年度股东大会的议案》。
公司董事会提议于2008年6月19日上午9：00点在荆州市晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室召开公司2007年年度股东大会，审议第七届董事会第十次会议及本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见天发石油股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知。
表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。
上述审议通过的公司各项管理制度，详细情况可登陆巨潮网进行查阅。
特此公告。
天发石油股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十七日 |
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