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S*ST天发(000670)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-5-28
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天发石油股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2008年6月19日上午9:00
三、会议地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室（湖北省荆州市沙市区公园路12号）
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、会议审议议案
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度报告及摘要》；
4、审议《关于会计差错更正的议案》；
5、审议《公司2007年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007年度利润分配预案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司治理相关制度的议案》；
9、审议《关于修改〈天发石油股份有限公司章程〉及其附件》的议案。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2008年4月30日、2008年5月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网上。
六、会议出席对象
截止2008年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员；本公司聘请的律师。
七、会议登记方法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2008年6月18日上午9:30-11:30，下午2:30—4:30；
3、登记地点：公司证券部；
4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
八、其他
1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；
2、联系方式：
电话：021-52197189 传真：021-52197186
联系人：金志成 韩丹 邮政编码：200335
地址：上海市长宁区天山西路799号北大青鸟产业园六楼
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司第七届董事会第十一次会议决议
3、公司第七届监事会第六次会议决议
附：授权委托书
天发石油股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十七日
授权委托书
本人（本单位）作为天发石油股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2007 年年度股东大会，委托权限为。
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号
委托人身份证号码
委托人持股数： 股
代理人姓名
代理人身份证号码
授权日期: |
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