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S*ST天发(000670)对外投资公告 2008-5-28
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天发石油股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况：
公司拟在成都投资设立成都舜泉房地产开发有限公司，注册资本为1000万元，本公司拟以自有资金1000万元出资，占其注册资本的100%。成都舜泉房地产开发有限公司经营范围为：房地产开发及经营（最终以工商管理部门核准为准）。
2、董事会审议情况：
公司第七届董事会第十一次会议于2008年5月27日召开，应到董事9名，实到董事9名，会议审议通过了《关于投资设立成都舜泉房地产开发有限公司的议案》，同意公司以自有资金1000万元在成都投资设立全资子公司成都舜泉房地产开发有限公司，该公司主要负责成都市场的运作。
根据《公司章程》规定，董事会具有单项投资不超过公司最近经审计的净资产的百分之十的对外投资权限，本次投资不需提交股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
公司拟以自有资金在成都投资设立全资子公司成都舜泉房地产开发有限公司。
三、投资标的的基本情况
成都舜泉房地产开发有限公司注册资本为1000万元，本公司拟以自有资金1000万元出资，占其注册资本的100%。经营范围为：房地产开发及经营。
四、对外投资合同的主要内容
本公司拟以自有资金1000万元出资，占注册资本的100%。
五、对外投资的目的及对公司的影响
为加快公司的产业结构调整，寻求房地产行业的投资机会，培育公司新的利润增长点，从而提高公司未来的盈利能力。
六、本次投资不属于关联交易
七、备查文件
天发石油股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告
天发石油股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十七日 |
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