|
|
|
|
S*ST天发(000670)第七届监事会第六次会议决议公告 2008-4-30
|
天发石油股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天发石油股份有限公司第七届监事会第六次会议于2008年4月月28日在上海北大青鸟产业园六楼会议室召开，会议通知于2008年4月18日以电话或书面形式发出，应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2008年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、监事会对公司2007年度有关事项发表的独立意见；
1、公司依法运作情况：
2007年度，监事会对公司依法运作情况进行了有效监督；对公司董事、高级管理人员执行公司职务以及廉洁自律情况，依照法律、法规和《公司章程》进行了审查。监事会认为，公司决策程序合法，已经建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司2007年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公正。
3、募集资金使用情况
报告期内无募集资金投资情况。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司出售资产事项交易价格合理，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司关联交易情况
公司的所有关联交易都是关联双方在平等协商的基础上进行的，没有损害公司的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、监事会就董事会关于无保留意见带强调事项段的审计报告说明的意见；
公司监事会认为中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度出具的带强调事项段无保留意见的审计报告客观、真实的反映了公司的现状，对审计报告中所涉及的强调事项进行了认真地检查，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，对董事会所作的关于带强调事项段无保留意见的审计报告说明没有提出异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、监事会关于会计差错更正的意见。
公司监事会认为公司对以前年度出现的会计差错作出的更正及调整，符合相关法律法规及相关规范性文件的要求。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三项议案还须提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告
天发石油股份有限公司监事会
2008年4月28日 |
|
|
|