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领先科技(000669)第六届监事会2OO8年第4次会议决议公告 2008-6-12
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吉林领先科技发展股份有限公司第六届监事会2OO8年第4次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林领先科技发展股份有限公司第五届监事会2008年度第4次会议于2008年6月3日以书面方式发出会议通知，于2008年6月11日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议对以下议案进行了审议：
1、审议通过了变更注册资本的议案；
根据国家工商总局企业注册局变更企业注册资本的相关规定，确认本公司注册资本由61,670,000元变更为92,505,000元
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了变更公司注册地址的议案；
根据公司生产经营的需要，公司注册地址拟由原高新区C区26号迁至高新区恒山西路104号；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
根据本公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后的股本变动情况，拟对公司章程的部分条款进行修订，具体如下:
1）章程第五条：修改前：公司住所：吉林省吉林市高新技术开发区C区26号楼
修改后：公司住所：吉林省吉林市高新技术开发区恒山西路104号
2）章程第六条：修改前：公司注册资本为人民币6167万元。
修改后：公司注册资本为人民币9250.5万元。
3）章程第十八条：修改前：公司的股份总数为6167万股，公司发行的所有股份均为普通股。
修改后：公司的股份总数为9250.5万股，公司发行的所有股份均为普通股。
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案须经股东大会审议批准。
特此公告。
吉林领先科技发展股份有限公司
监事会
2008年6月11日 |
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