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领先科技(000669)第六届董事会2OO8年第四次会议决议公告 2008-6-12
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吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会2OO8年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会2008年度第四次会议于2008年6月3日以书面方式发出会议通知，于2008年6月11日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。公司部分高管人员参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议对以下议案进行了审议：
1.变更注册资本的议案
根据国家工商总局企业注册局变更企业注册资本的相关规定及本公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后的股本变动情况，确认本公司注册资本由 61,670,000元变更为92,505,000元，并授权公司相关部门在本次章程修改后，向吉林省工商行政管理局办理注册资本工商变更相关手续；
表决情况：9票同意，0票反对。0票弃权。
2. 审议通过了变更公司注册地址的议案
根据公司生产经营的需要，公司注册地址拟由原高新区C区26号迁至高新区恒山西路104号；
表决情况：9票同意，0票反对。0票弃权。
3.审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；
根据本公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后的股本变动情况，拟对公司章程的部分条款进行修订，具体如下:
1）章程第五条：修改前：公司住所：吉林省吉林市高新技术开发区C区26号楼修改后：公司住所：吉林省吉林市高新技术开发区恒山西路104号
2）章程第六条：修改前：公司注册资本为人民币6167万元。
修改后：公司注册资本为人民币9250.5万元。
3）章程第十八条：修改前：公司的股份总数为6167万股，公司发行的所有股份均为普通股。
修改后：公司的股份总数为9250.5万股，公司发行的所有股份均为普通股。
表决情况：9票同意，0票反对。0票弃权。
上述议案均需股东大会审议批准。
4. 关于召开2008年第二次临时股东大会的有关事宜（详见附件）。
特此公告。
吉林领先科技发展股份有限公司
董事会
2008年6月11日 |
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