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领先科技(000669)2007年度股东大会会议决议公告 2008-5-6
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吉林领先科技发展股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2008年5月5日上午9点30分
2．召开地点：吉林省吉林市恒山西路104号公司会议室
3．召开方式：现场表决
4．召集人：公司董事会
5．主持人: 公司董事范春明
6．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1．出席的总体情况：
出席此次会议的股东及股东代理人共2人，所持公司股份为18,501,215股,占公司有表决权总股份6,167万股的30.00%。
2．社会公众股股东出席情况：
没有社会公众股股东及股东代理人出席此次会议
四、提案审议和表决情况
1．审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
同意此项议案为18,501,215股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0%；
2．审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
同意此项议案为18,501,215股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0%；
3．审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
同意此项议案为18,501,215股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0%；
4．审议通过了《公司2007年年度报告》正文及摘要。
同意此项议案为18,501,215股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0%；
5．审议通过了《公司2007年度利润分配方案》。
经北京中磊会计师事务所有限公司审计，本公司2007 年度实现净利润12,274,977.81 元，本年度可供股东分配的利润为 25,289,061.09 元。考虑到公司下一步发展所需资金数额较大，为使公司生产经营有充沛的流动资金的支持，公司董事会决定本年度利润不分配；同时以公司总股本61，670，000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。
同意此项议案为18,501,215股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0%；
6．审议通过了《聘请会计师事务所》的议案。
同意此项议案为18,501,215股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0%；
7．审议通过与日常生产经营相关的关联交易的议案
因此项关联交易方天津领先医药有限公司为公司实际控制人天津领先集团有限公司（持有公司第一大股东吉林中讯新技术有限公司 90%的股权）的子公司，故吉林中讯新技术有限公司回避表决。
同意此项议案为7,054,180股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东的的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0%；
8. 审议通过了公司会计政策变更、前期差错更正的议案
同意此项议案为18,501,215股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东的的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0%；
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津昭元律师事务所
2．律师姓名：黄煜、崔洁
结论性意见：
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2.出席股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法、有效，公司董事会作为股东大会的召集人合法有效；
3.本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2008年5月5日 |
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