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领先科技(000669)第六届监事会2OO8年第2次会议决议公告 2008-4-10
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吉林领先科技发展股份有限公司第六届监事会2OO8年第2次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林领先科技发展股份有限公司第五届监事会2008年度第2次会议于2008年3月30日以书面方式发出会议通知，于2008年4月8日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议对以下议案进行了审议：
1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2007年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2007年年度报告》正文及摘要，同意提交股东大会审议；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2007年年度利润分配预案》，同意提交股东大会审议；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了与日常经营相关的关联交易的议案，同意提交股东大会审议；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
公司预计2008年与天津合作领先医药集团有限公司发生的与日常经营相关的关联交易的金额为：关联销售1000万元。
公司监事会认为该项关联交易为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意该项关联交易。
特此公告。
吉林领先科技发展股份有限公司
监 事 会
2008年4月8日 |
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