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领先科技(000669)第五届监事会2OO8年第一次会议决议公告 2008-1-19
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吉林领先科技发展股份有限公司第五届监事会2OO8年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林领先科技发展股份有限公司第五届监事会2008年第一次会议于2008年1月9日以书面方式发出会议通知，于2008年1月17日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，应参加会议监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过以下议案：
1. 本公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，本公司第六届监事会监事候选人为：全宝荣、桂学刚，陈琪女士作为职工监事自动进入新一届监事会。
2. 鉴于公司今后业务发展的需要，拟对公司经营范围进行变更：
变更前公司经营范围为：
企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；220血压计、听诊器、221心电诊断仪器、223超声理疗设备、226磁疗仪器、240血液分析仪系统、妊娠快速测定笔、241血液化验设备和器具、254医用制气设备、265表面缝合材料、266导管、引流管避孕器械、315诺和针、366"爱贝芙"整形用胶原和PMMA皮下植入物（许可证有效期至2010年11月29日）；221医用电子仪器设备、326物理治疗及康复设备（许可证有效期至2010年12月31日）；销售保健食品（许可证有效期至2008年11月12日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品、复合型新材料生产、销售；卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售（仅限于由取得经营资格的分支经营机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；公司自有房产、设备对外租赁。
变更后经营范围为：
企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；220血压计、听诊器、221心电诊断仪器、223超声理疗设备、226磁疗仪器、240血液分析仪系统、妊娠快速测定笔、241血液化验设备和器具、254医用制气设备、265表面缝合材料、266导管、引流管避孕器械、315诺和针、366"爱贝芙"整形用胶原和PMMA皮下植入物（许可证有效期至2010年11月29日）；221医用电子仪器设备、326物理治疗及康复设备（许可证有效期至2010年12月31日）；销售保健食品（许可证有效期至2008年11月12日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品、复合型新材料生产、销售；卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售（仅限于由取得经营资格的分支经营机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；公司自有房产、设备对外租赁；药品经营（由分支机构凭许可证经营）。
3．由于公司经营范围发生变化，拟对《公司章程》有关条款进行修改:
原《公司章程》第十三条：经依法登记,公司的经营范围: 企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；220血压计、听诊器、221心电诊断仪器、223超声理疗设备、226磁疗仪器、240血液分析仪系统、妊娠快速测定笔、241血液化验设备和器具、254医用制气设备、265表面缝合材料、266导管、引流管避孕器械、315诺和针、366"爱贝芙"整形用胶原和PMMA皮下植入物（许可证有效期至2010年11月29日）；221医用电子仪器设备、326物理治疗及康复设备（许可证有效期至2010年12月31日）；销售保健食品（许可证有效期至2008年11月12日）；
日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品、复合型新材料生产、销售；卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售（仅限于由取得经营资格的分支经营机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；公司自有房产、设备对外租赁。
修改后为：经依法登记,公司的经营范围: 企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；220血压计、听诊器、221心电诊断仪器、223超声理疗设备、226磁疗仪器、240血液分析仪系统、妊娠快速测定笔、241血液化验设备和器具、254医用制气设备、265表面缝合材料、266导管、引流管避孕器械、315诺和针、366"爱贝芙"整形用胶原和PMMA皮下植入物（许可证有效期至2010年11月29日）；221医用电子仪器设备、326物理治疗及康复设备（许可证有效期至2010年12月31日）；销售保健食品（许可证有效期至2008年11月12日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品、复合型新材料生产、销售；卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售（仅限于由取得经营资格的分支经营机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；公司自有房产、设备对外租赁；药品经营（由分支机构凭许可证经营）。
4. 鉴于公司在2007年第8次董事会通过的公司增发预案中公司实际控制人天津领先集团有限公司曾承诺以现金购买公司所持有的天津领先药业连锁有限公司、天津天大领先制药有限公司的全部股权，公司拟将公司控股的天津领先药业连锁有限公司、天津天大领先制药有限公司各51%的股权出售给天津领先集团有限公司。
由于天津领先集团为公司实际控制人，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此次交易构成关联交易。
上述议案均需经股东大会审议批准。
特此公告。
吉林领先科技发展股份有限公司
监 事 会
2008年1月17日
附件一：第五届监事会监事候选人简历
全宝荣先生，58 岁，大学学历，曾任职于浙江省团委、浙江省青年开发公司；好德利洋行深圳办事处；仁信新技术产业开发（深圳）有限公司、深圳市吉粤投资有限公司总经理，现任吉林领先科技发展股份有限公司监事；候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
桂学刚先生，男，46岁，大学学历，经济师。1981年-1987年就职于天津市轻工包装机械厂，历任团总支书记、机加工车间主任、装配车间主任、党支部书记；1987-1991年就职于国防工办中国气垫技术开发公司任党委秘书、董事会秘书；1991-2002年就职于天津华夏集团有限公司，任办公室主任、法律顾问；2002-2005年就职于天津天狮集团有限公司，先后任法律审计部主管、部门负责人；2005至今就职于天津亚安集团有限公司任行政总监兼法务部长。 |
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