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S武石油(000668)二○○七年度股东大会决议公告 2008-6-28
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中国石化武汉石油（集团）股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
1、召开时间： 2008年6月27日上午9：00
2、召开地点：公司九楼会议室
3、召开方式 ：现场方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈火军
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》
的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表20人，代表公司9288.2604万股，占公司股份总额的63.25%。
（二）社会公众股股东出席情况
出席本次股东大会的社会公众股股东及股东代表14人，代表公司股份6.911万股，占公司社会公众股股份总额的0.14%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名投票方式逐项进行表决，并形成如下决议：
（一）审议通过《2007年度董事会工作报告》
（二）审议通过《2007年度监事会工作报告》
以上两项议案的表决情况为:
1、总的表决情况
同意 9285.3604 万票，占出席会议有表决权股东所持表决票的99.97%。反对 2.9 万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的0.03%。
2、社会公众股股东的表决情况
同意4.011万票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的58.04%。反对2.9万票,占出席会议有表决权社会公众股东所持表决票的41.96%。
（三）审议通过《2007年度财务决算与2008年财务预算的报告》
（四）审议通过《2007年度利润分配方案》
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
以上三项议案的表决情况为:
1、总的表决情况
同意 9288.2604 万票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。无反对，无弃权。
2、社会公众股股东的表决情况
同意6.911万票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。无反对，无弃权。
（五）审议通过《关于预计二OO八年日常关联交易总金额的议案》
1、总的表决情况
同意 2002.0894 万票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。
2、社会公众股股东的表决情况
同意3.34万票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。
该事项属于关联事项,关联股东表决时进行了回避。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，武汉石油本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉石油《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会
二OO八年六月二十七日 |
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