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S武石油(000668)第五届二十三次董事会决议公告 2008-4-11
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中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第五届二十三次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第五届二十三次董事会议于2008年4月9日在长沙通程国际大酒店召开。会议通知已于2008年3月28日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席和委托出席董事会议并行使表决权的董事有陈火军、邱安翔、陈启荣、刘祖荣、常清、邵九林、丁强、苗立胜、汤俊、范承林、李荣华、黄建森共计12名。公司应表决董事12名，实际行使表决权12名。邱安翔董事、刘祖荣董事、汤俊董事、苗立胜董事由于工作原因未能亲自出席，分别委托陈火军董事、李荣华董事、邵九林董事代为出席董事会议并行使表决权。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长陈火军先生主持，会议决议如下：
一、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO七年度总经理工作报告》；
二、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO七年财务决算与二OO八年财务预算的方案》 ；
三、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO七年度利润分配预案》；根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字(2008)063号无保留意见审计报告，截止2007年12月31日，本公司共实现净利润57,253,658.20元。
加上上年未分配利润125,846,414.97元，本年可供分配利润为183,100,073.17元，提取10%的法定盈余公积金5,725,365.82元，提取5%任意盈余公积金2,862,682.91元,在本年度分配2007年度现金红利14,684,189.00元。实际可供股东分配的利润为159,827,835.44元。
根据公司的实际情况，2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现1.00元(含税)，共分配现金红利14,684,189.00元，不送股，也不实行公积金转增股本。
以上议案将提请公司2007年度股东大会审议通过。
四、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO七年度报告及摘要》；
五、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《2007年度公司董事、监事以及高级管理人员年薪报酬情况的议案》；公司独立董事针对上述议案发表独立董事意见：
同意《2007年度公司董事、监事以及高级管理人员年薪报酬情况的议案》。
六、会议以7名董事同意，5名关联董事回避表决，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《关于预计2008年日常关联交易总金额的议案》，具体详见日常关联交易公告。以上议案将提请公司2007年度股东大会审议通过。
七、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《关于制定二OO八年固定资产投资计划的议案》；会议决定年度购置及设备的更新改造计划预计共3927万元。
八、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；以上议案将提请公司2007年度股东大会审议通过。
公司2007年度股东大会通知将另行发布。
特此公告
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会
二OO八年四月九日 |
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