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S武石油(000668)第五届十三次监事会决议公告 2008-4-11
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中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第五届十三次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第五届六次监事会议于2008年4月9日在长沙通程国际大酒店召开。会议通知已于2008年3月28日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出席监事会议并行使表决权的监事有易馨吾、杨斌、杨大庆、蔡源祥共计4名。公司应表决监事4名，实际行使表决权4名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司监事长易馨吾女士主持，会议决议如下：
一、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO七年度监事会工作报告》；
二、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO七年财务决算与二OO八年财务预算的方案》；
三、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO七年度利润分配预案》；
四、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO七年年度报告及摘要》；本公司监事会全体成员保证本公司此次所报资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO七年度高级管理人员年薪考核兑现的方案》；
六、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《关于预计2008年日常关联交易总金额的议案》；
七、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《关于制定2008年固定资产投资计划的议案》。
特此公告
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司监事会
二00八年四月九日 |
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