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名流置业(000667)第四届董事会第三十五次会议决议公告 2008-6-30

名流置业集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第三十五次会议于2008 年6 月27 日以通讯方式召开，公司已于2008 年6 月19 日以书面形式向公司全体董事（共9 名，其中独立董事5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事9 名,实际到会董事9 名，5 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过以下议案：
一、关于子公司合肥名流置业有限公司受让安徽东磁投资有限公司股权的议案
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
该事项具体内容详见公司公告。
二、关于设立名流置业集团股份有限公司深圳分公司的议案本议案获得全体参会董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董事会
2008年6月27日

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