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名流置业(000667)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-5-24
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名流置业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2.本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月23日下午2:00
2.召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘道明先生
6.公司董事会于2008年5月7日、5月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的总体出席情况
本次参会股东（代理人）168人，代表股份362,165,524股，占公司有表决权总股份的37.64%。其中，出席现场会议股东（代理人）3人，代表股份341,866,035股，占公司有表决权总股份的35.53%；参与网络投票股东165人，代表股份20,299,489占公司有表决权总股份的2.11%。
四、提案审议和表决情况
1、每项提案的表决情况和表决结果
本次股东大会审议通过的议案如下：
议案一、审议关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案；
议案二、审议关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案；
议案三、审议关于公司与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款协议履行情况的议案。
表决情况
表决 同意
结果 占有效
现场投票股 网络投票股 合计投票股 表决股
数 数 数 数比例
通过 341,866,035 19,296,402 361,162,437 99.72%
通过 341,866,035 19,229,102 361,095,137 99.70%
通过 262,829,689 19,156,931 281,986,620 99.60%
================续上表=========================
表决 反对 回避
结果 现场 占有效
投票 网络投 合计投 表决股 现场投票股 网络投 合计投票股
股数 票股数 票股数 数比例 数 票股数 数
通过 - 982,787 982,787 0.27% - - -
通过 - 984,087 984,087 0.27% - - -
通过 - 945,058 945,058 0.33% 79,036,346 - 79,036,346
================续上表=========================
表决 弃权
结果 现场 占有效
投票 网络投 合计投 表决股
股数 票股数 票股数 数比例
通过 - 20,300 20,300 0.01%
通过 - 86,300 86,300 0.02%
通过 - 197,500 197,500 0.07%
参会前十大社会公众股股东表决情况
北京华天 武汉摄氏 深圳市君
名称 瑞海投资 壹佰广告 利得商贸 李全锁 唐洛艳 邹博
顾问有限 有限公司 有限公司
公司
所持股数 7,938,248 5,404,652 4,241,800 376,500 176,875 136,800
（股）
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 反对
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 反对
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 反对
================续上表=========================
名称 李宗明 杨冠华 涂文平 杨美莲
所持股数 124,000 120,000 111,100 103,000
（股）
1.00 反对 反对 反对 反对
2.00 反对 反对 反对 反对
3.00 反对 反对 反对 反对
2.表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：胡刚
3.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月23日 |
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