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名流置业(000667)关于与公司第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司关联交易的公告 2008-5-7
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名流置业集团股份有限公司关于与公司第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易事项概述
公司于2007年7月18日与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司（以下简称“海南洋浦”）签署借款协议，由海南洋浦向公司提供金额不超过人民币20,000万元的借款，该等关联交易已经公司2007年度第三次临时股东大会审议通过。
因公司项目开发及土地储备的需要，海南洋浦截止2007年底实际向公司提供的借款共计37,050万元，截止2008年3月30日，公司已向海南洋浦偿还完毕全部借款。2008年5月5日，公司与海南洋浦签订了《关于<借款协议情况的补充协议》（下简称“补充协议”），对前述追加借款及还款事项予以确认。
鉴于海南洋浦为公司持股 5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司尚需按照公司《关联交易管理制度》和相关法律、法规和规章履行审批程序。
二、独立董事事前认可情况及独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
公司于2007年7月18日与海南洋浦签署借款协议，由海南洋浦向公司提供金额不超过人民币20,000万元的借款，该等关联交易已经公司2007年度第三次临时股东大会审议通过。根据本次董事会议案，因公司项目开发及土地储备的需要，海南洋浦截止2007年底实际向公司提供的借款共计37,050万元，截止2008年3月30日，公司已向海南洋浦偿还完毕全部借款。2008年5月5日，公司与海南洋浦签订了补充协议，对前述追加借款及还款事项予以确认，对超出借款协议约定数额部分17,050万元，实际仍按借款协议约定的资金占用费率7.2%计算资金占用费。
2、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：
“名流置业向公司第三大股东海南洋浦借款的行为属于公司与关联方的经济行为，该经济行为有利于增强公司持续经营能力,对增加公司销售收入与提高股东回报有积极的作用；本次交易定价原则合理公平；公司已向海南洋浦归还完毕全部借款，并与海南洋浦签订了补充协议对相关事实予以确认，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。”
三、交易对方基本情况
1、海南洋浦基本情况
名称：海南洋浦众森科技投资有限公司
注册资本：12,000万元
法定代表人：林书舜
注册地址：洋浦利浦商业楼217号
成立日期：2002年1月28日
税务登记证号码：460040735826874
营业执照号码：4603002101448
经营范围：实业投资；高科技项目投资、开发及成果转让；生物科技开发；
环保节能技术研究及产品开发；对外贸易；投资理财顾问。（涉及特许行业凭许可证经营）
2、海南洋浦与本公司的关系
截止2008年4月30日，海南洋浦持有本公司股份总数为79,036,346股，占公司总股本的8.21%。
四、交易标的基本情况
公司与海南洋浦签订了补充协议，对追加借款及还款事项予以确认，对超出借款协议约定数额部分17,050万元，仍按借款协议约定的资金占用费率7.2%计算资金占用费。
五、交易协议的主要内容
公司与海南洋浦签订了《关于<借款协议，对追加借
款及还款事项予以确认，对超出借款协议约定数额部分17,050万元，实际仍按借款协议约定的资金占用费率7.2%计算资金占用费。截止2008年3月30日，公司已向海南洋浦偿还完毕全部借款37,050万元，并已依约定向海南洋浦支付了资金占用费，协议已履行完毕。
六、进行交易的目的及本次交易对公司的影响
该关联交易系公司股东为本公司提供财务支助，有利于项目开发和土地储备。
七、备查文件
1、本公司与海南洋浦签署的《关于<借款协议
2、本公司第四届董事会第三十三次会议决议；
3、本公司第四届监事会第十五次会议决议；
4、本公司独立董事专项意见的书面认可文件。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月6日 |
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