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名流置业(000667)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-7
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名流置业集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2.本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月6日下午2:00
2.召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘道明先生
6.公司董事会于2008年4月11日、4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的总体出席情况
本次参会股东（代理人）172人，代表股份392,031,094股，占上市公司有表决权总股份的40.74%。其中，出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份262,829,689股，占上市公司有表决权总股份的27.31%；参与网络投票股东170人，代表股份129,201,405，占上市公司有表决权总股份的13.43%。
四、提案审议和表决情况
1、每项提案的表决情况和表决结果
本次股东大会审议通过的议案如下：
议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案；
议案二、审议2007年度董事会工作报告；
议案三、审议2007年度监事会工作报告；
议案四、审议计提资产减值准备的报告；
议案五、审议2007年度财务报告；
议案六、审议2007年度利润分配预案；
议案七、审议2007年年度报告及2007年年度报告摘要；
议案八、审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案九、审议独立董事年报工作制度；
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案；
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案；
议案十二、关于子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司增资扩股的议案；
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。
表决情况
议案 表决 同意
结果
占有效
现场投票股数 网络投票股数 合计投票股数 表决股
数比例
议案一 通过 262,829,689 128,003,240 390,832,929 99.69%
议案二 通过 262,829,689 127,876,978 390,706,667 99.66%
议案三 通过 262,829,689 127,877,378 390,707,067 99.66%
议案四 通过 262,829,689 127,880,278 390,709,967 99.66%
议案五 通过 262,829,689 127,911,078 390,740,767 99.67%
议案六 通过 262,829,689 127,931,293 390,760,982 99.68%
议案七 通过 262,829,689 127,914,578 390,744,267 99.67%
议案八 通过 262,829,689 127,878,528 390,708,217 99.66%
议案九 通过 262,829,689 127,878,528 390,708,217 99.66%
议案十 通过 262,829,689 127,911,078 390,740,767 99.67%
议案十一 通过 262,829,689 128,714,178 391,543,867 99.88%
议案十二 通过 262,829,689 127,911,078 390,740,767 99.67%
议案十三 通过 262,829,689 127,910,078 390,739,767 99.67%
================续上表=========================
议案 表决 反对
结果
占有效
现场投 网络投票 合计投票股 表决股
票股数 股数 数 数比例
议案一 通过 1,134,418 1,134,418 0.29%
议案二 通过 1,096,718 1,096,718 0.28%
议案三 通过 1,093,418 1,093,418 0.28%
议案四 通过 1,094,418 1,094,418 0.28%
议案五 通过 1,094,418 1,094,418 0.28%
议案六 通过 1,093,418 1,093,418 0.28%
议案七 通过 1,094,418 1,094,418 0.28%
议案八 通过 1,093,418 1,093,418 0.28%
议案九 通过 1,093,418 1,093,418 0.28%
议案十 通过 1,093,418 1,093,418 0.28%
议案十一 通过 290,318 290,318 0.07%
议案十二 通过 1,093,418 1,093,418 0.28%
议案十三 通过 1,093,418 1,093,418 0.28%
================续上表=========================
议案 表决 弃权
结果
占有效
现场投 网络投 合计投票 表决股
票股数 票股数 股数 数比例
议案一 通过 63,747 63,747 0.02%
议案二 通过 227,709 227,709 0.06%
议案三 通过 230,609 230,609 0.06%
议案四 通过 226,709 226,709 0.06%
议案五 通过 195,909 195,909 0.05%
议案六 通过 176,694 176,694 0.05%
议案七 通过 192,409 192,409 0.05%
议案八 通过 229,459 229,459 0.06%
议案九 通过 229,459 229,459 0.06%
议案十 通过 196,909 196,909 0.05%
议案十一 通过 196,909 196,909 0.05%
议案十二 通过 196,909 196,909 0.05%
议案十三 通过 197,909 197,909 0.05%
参会前十大社会公众股股东表决情况
上海浦东
海南洋浦 发展银行 中国工商 北京华天
众森科技 －广发小 银行－广 瑞海投资 武汉摄氏 申银万国
名称 投资有限 盘成长股 发聚丰股 顾问有限 壹佰广告 证券股份
公司 票型证券 票型证券 公司 有限公司 有限公司
投资基金 投资基金
所持股数 79,036,346 14,705,802 14,583,247 7,938,248 5,227,452 2,606,399
（股）
议案一 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案二 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案三 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案四 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案五 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案六 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案七 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案八 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案九 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案十 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案十一 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案十二 同意 同意 同意 同意 同意 同意
议案十三 同意 同意 同意 同意 同意 同意
================续上表=========================
中国工商
银行－广 湖北名
发策略优 阳投资
名称 选混合型 王佐 有限公 陈莉君
证券投资 司
基金
所持股数 1,500,866 626,000 415,500 200,000
（股）
议案一 同意 反对 同意 同意
议案二 同意 反对 同意 同意
议案三 同意 反对 同意 同意
议案四 同意 反对 同意 同意
议案五 同意 反对 同意 同意
议案六 同意 反对 同意 同意
议案七 同意 反对 同意 同意
议案八 同意 反对 同意 同意
议案九 同意 反对 同意 同意
议案十 同意 反对 同意 同意
议案十一 同意 同意 同意 同意
议案十二 同意 反对 同意 同意
议案十三 同意 反对 同意 同意
2.表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：胡刚
3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；
表决结果合法有效。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月6日 |
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