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名流置业(000667)第四届监事会第十三次会议决议公告 2008-4-11
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名流置业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2008年4月9日以通讯方式召开，公司已于2008年3月29日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事2人，实到2人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、2007年度监事会工作报告；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、2007年度财务报告；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
三、公司2007年度利润分配预案；
经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司2007年度公司可供分配利润情况如下：
项目 集团合并 母公司
年初未分配利润 249,474,110.03 -26,693,335.09
加：2007年度实现归属于 295,764,492.01 483,950,199.95
母公司所有者的净利润
减：分配2006年度股利 86,093,225.10 86,093,225.10
减：提取10%法定盈余公 45,725,686.49 45,725,686.49
积金
2007年度可供分配利润 413,419,690.45 325,437,953.27
监事会同意2007年度以2008年1月17日公开募集A股后公司总股本962,252,757股为基数，用未分配利润每10股派发现金股利0.40元（含税）共计现金38,490,110.28元、每10股送2.54股共计244,412,200.48元，用资本公积每10股转增0.83股共计79,866,978.83元，用任意盈余公积按每10股转增0.63股共计60,621,923.69元,总计每10股送转4股。剩余未分配利润42,535,642.51元结转下年度。
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
四、2007年年度报告及报告摘要；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
五、名流置业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
六、名流置业集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
七、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票2票，反对0票，弃权0票。
监事会对股票期权激励计划首次授予的名单进行了核查，监事会同意将上述股权激励计划相关事项报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会以特别决议通过后实施。
特此公告
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2008年4月9日 |
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