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经纬纺机(000666)2007年度股东大会、A股类别股东会决议公告 2008-6-21
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经纬纺织机械股份有限公司2007年度股东大会、A股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月20日上午
2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘海涛先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
（一）2007年度股东大会
股东6人、代表股份237,812,132股、占公司有表决权总股份39.4%。其中，A股股东5人、代表股份204,292,132股；H股股东（代理人）1人，代表股份33,520,000股。
（二）A股类别股东会
股东（代理人）5人、代表股份204,292,132股、占公司有表决权A股总股份48.3％
四、提案审议和表决情况
（一）2007年度股东大会
2007年度股东大会以现场记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议及批准本公司截至2007年12月31日止年度董事会报告；
2、审议及批准本公司截至2007年12月31日止年度监事会报告；
3、审议及批准本公司及其附属公司截至2007年12月31日止年度经审核的财务报表；
4、审议及批准本公司2007年度之税后盈利分配方案：
按中国《企业会计准则》，本公司2007年度实现净利润人民币50,457,646元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币5,045,764元，当年形成可分配利润人民币45,411,882元，加上按照中国《企业会计准则》追溯调整后年初未分配利润人民币22,185,029元，减去2007年已派付的2006年末期股利人民币48,304,000元，实际可供股东分配利润为人民币19,292,911元。根据公司2007年利润情况，并在充分考虑股东利益和公司长远发展的基础上，2007年利润分配方案如下：按中国《企业会计准则》计算的可分配利润作为基数进行利润分配。派发2007年末期股利每股人民币0.01元（含税），共计人民币6,038,000元。本公司剩余利润人民币13,254,911元结转以后年度使用。
凡在2008年5月21日营业时间结束时已经登记在册的本公司H股股东，可获派截至2007年12月31日止年度末期股息。按本公司章程规定,A股股利以人民币支付,H股股利以港币支付,汇率采用宣派股利日,即2008年6月20日前一个星期每个工作日中国人民银行所报的平均港币兑换人民币中间价折算,即港币1.00元兑换人民币0.8849元,每股可得股利港币0.0113元，H股股利的派发日为2008年7月18日。本公司A股股东的股利派发方式及有关事项将另行公告。
5、审议及批准续聘德勤关黄陈方会计师行（香港执业会计师）及德勤华永会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2008年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金；
6、审议及批准李慧女士辞任本公司独立非执行董事一职；
7、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
(a)在符合下述(b)段及(c)段的限制及所有中华人民共和国（「中国」）适用的法律、准则、制度及╱或中国政府或证券监管机构或香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）或任何其他政府或监管机构之规定的前提下，授权本公司董事会（「董事会」）在有关期间内（定义见下文(d)段）行使（不论一次或多次）本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份（「H股」）；
(b)本公司董事会根据上述(a)段之授权，在有关期间（定义见下文(d)段）内有权购回的H股股份之面值总额，不得超过本决议案获通过之日本公司已发行H股股份面值总额的百分之十；
(c)上述(a)段中的授权，将取决于下列的先决条件：
(i)于股东周年大会举行日期（或适用的延期日）举行的本公司H股股东之类别会议及本公司内资股（「A股」）股东之类别会议，分别以特别决议案通过与本通知第7段内容相同（本（c）（i）分段的内容除外）的决议；
(ii)本公司获得中国证券监督管理委员会及╱或（如适用）中国法律、准则和制度要求下的其他监管机关之批准；及
(iii)根据载于本公司公司章程（「公司章程」）第31条的通知规定，本公司任何债权人未有要求本公司偿还任何欠款或要求本公司就该等欠款提供担保（或如任何债权人提出要求，本公司行使绝对酌情权已偿还有关欠款或就此提供有关担保）；
(d)就本项特别决议案而言，「有关期间」指由本项特别决议案通过之日起至下列较早日期为止的期间：
(i)本项特别决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；及
(ii)本公司股东于股东大会上通过撤销或更改本项特别决议案发出之授权的特别决议案或本公司H股股东或A股股东于有关的类别股东大会上通过撤销或更改他们分别就本项决议案发出授权的特别决议案之日；及
(e)在获得所有有关的中国政府机关批准H股股份回购的前提下，授权本公司董事会从事下列事项：
(i)就公司章程进行其认为适当的相关修订，以减少本公司注册资本及反映在行使上述（a）段回购H股股份的权力后，本公司新的股本结构；及
(ii)将经修改的公司章程向有关的政府机关备案登记。」
本次股东大会议案投票表决结果如下：
表决情况
表决 同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效
议案 结果 （股） 表决股 （股） 表决股 （股） 表决股
数比例 数比例 数比例
（%） （%） （%）
议案 通过 237,812,132 100 0 0 0 0
3.1
议案 通过 237,812,132 100 0 0 0 0
3.2
议案 通过 237,812,132 100 0 0 0 0
3.3
议案 通过 233,336,132 98.12 3,142,000 1.32 1,334,000 0.56
3.4
议案 通过 237,812,132 100 0 0 0 0
3.5
议案 通过 237,812,132 100 0 0 0 0
3.6
议案 通过 236,506,132 99.45 0 0 1,306,000 0.55
3.7
（二）A股类别股东会
审议及通过上述年度股东大会第7项决议案。惟本(c)(i)分段改为：“于2008年6月20日（或适用的延期日）举行的本公司2007年度股东周年大会及本公司H股股东之类别股东会议，分别以特别决议案通过与本段内容相同（本(c)(i)分段的内容除外）的决议；
（对以上决议案，表决结果为：赞成204,292,132股,占出席会议股东所持表决权100%,反对0股，弃权0股。）
五、独立董事述职情况
在2007年度股东大会上，独立非执行董事高勇先生代表公司独立非执行董事向大会进行了2007年度述职，介绍了独立非执行董事参加董事会、股东大会情况、发表独立意见情况，以及对公司日常经营活动提供建议情况等。
六、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金诚同达律师事务所关军律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会和A股类别股东会、H股类别股东会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、本次年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会会议记录。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2008年6月20日 |
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