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经纬纺机(000666)第五届董事会第八次会议决议公告 2008-6-21
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经纬纺织机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2008年6月5日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2008年6月20日上午在北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届董事会第八次会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事 12名，实际出席的董事9名，范新民董事、颜甫全董事及陈重董事因公请假，未能参加本次会议，分别授权委托刘海涛董事长及高勇董事对本次董事会议案进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。经过充分讨论，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的结果通过如下决议：
根据总经理提名和人事提名及薪酬委员会提议，决定聘任蔺建旺先生为公司常务副总经理。
公司独立董事对于聘任常务副总经理发表了独立意见。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2008年6月20日
附件：
蔺建旺先生简历
蔺建旺先生，53岁，EMBA硕士，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。蔺先生1993年8月至2001年3月任青岛纺织机械厂总工程师，2000年3月起任北京经纬纺机新技术有限公司董事、总经理，2000年3月至2008年6月历任本公司技术中心主任、副总经理。蔺先生主持的科研项目曾荣获中国纺织总会及协会科技进步一等奖 2次、二等奖1次，国家科技进步奖二等奖1次、三等奖1次，并荣获桑麻纺织科技一等奖和桑麻纺织杰出青年学者、全国棉纺织科技领军人物等称号以及首都劳动奖章。
经纬纺织机械股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的意见
经纬纺织机械股份有限公司：
我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会聘任蔺建旺先生为公司常务副总经理发表如下独立意见：
一、经审核蔺建旺先生的个人履历及工作实绩，我们认为其具备担任相应高级管理人员职务的资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
二、公司常务副总经理提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、公司常务副总经理聘任程序合法、规范、公平，不存在损害中小股东合法权益的情况。
独立董事：
高勇 赵喜子 陈重 虞世全
2008年6月20日 |
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