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经纬纺机(000666)临时董事会决议暨为子公司提供担保公告 2008-6-6
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经纬纺织机械股份有限公司临时董事会决议暨为子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年6月5日以通讯方式召开董事会临时会议。会议由刘海涛董事长主持，出席会议的董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了：“同意本公司为北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）向深圳发展银行北京朝阳门支行申请一年期 2,000 万元人民币授信额度提供担保”的决议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
本公司决定为控股子公司京鹏投资向深圳发展银行北京朝阳门支行申请一年期2,000万元人民币授信额度提供担保，以保证其公司正常的经营。本公司于2008年6月5日与深圳发展银行北京朝阳门支行签署《最高额保证担保合同》。根据《最高额保证担保合同》的约定，本公司为子公司京鹏投资向深圳发展银行北京朝阳门支行申请一年期授信额度2,000万元人民币提供连带责任担保，额度期限为一年，即于2009年6月4日到期。
本次担保无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京京鹏投资管理有限公司，为本公司拥有100％股权的控股子公司，成立于2001年7月30日，注册地址为北京市朝阳区亮马桥39 号第一上海中心 701，法定代表人为姚育明，注册资本为人民币10,000 万元，该公司经营范围包括：投资管理，投资咨询等。京鹏投资于2008年3月31日，总资产为人民币14,995.1万元，净资产为人民币10,767.7万元，负债总额为人民币4,227.4万元，资产负债率为39.26%；截至2008年3月31日止，京鹏投资实现净利润为人民币2,360.4万元。
三、担保协议的主要内容
本次为京鹏投资向深圳发展银行北京朝阳门支行申请一年期2,000万元人民币授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，额度期限为一年，即于2009年6月4日到期。
四、董事会意见
公司董事会经过认真研究和审议，认为：京鹏投资为本公司全资子公司，此次担保有利于支持其获得业务发展的资金需要；且本公司为其申请的授信额度所提供担保的风险处于公司可控制的范围之内，担保协议不会损害公司利益。
五、对外担保情况
截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司共提供了人民币8,000万元授信额度担保；为控股子公司天津经纬新型纺织机械有限公司提供了人民币 3,000 万元授信额度担保；为北京华联集团投资控股有限公司15,000 万元人民币贷款提供担保；此外，本公司授权子公司京鹏投资及北京经纬纺机新技术有限公司使用本公司综合授信额度共计人民币8,000万元，并因此产生连带责任担保。该项担保实施后，公司累计担保额人民币 36,000万元，占公司净资产额的比例为 12.73%；其中，母公司对子公司的担保额总计人民币21,000万元，占公司净资产额的比例为7.43%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额总计人民币15,000万元，占公司净资产额的比例为5.30%。
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、京鹏投资的营业执照复印件。
3、《最高额保证担保合同》；
特此公告
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
二○○八年六月五日 |
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