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经纬纺机(000666)第五届监事会第四次会议决议公告 2008-4-23
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经纬纺织机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司("本公司")于2008年4月3日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2008年4月22日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届监事会第四次会议。会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召开符合公司法和本公司章程的有关规定。会议审议并以全票通过了如下决议：
1.审议通过本公司2007年度监事会报告；
2.审议通过本公司2007年度财务报告；
3.审议通过本公司2007年年度报告及摘要。本公司2007年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 审议通过本公司2007年度内部控制自我评价报告。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会根据公司提供的相关资料，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立了较为完备的内部控制制度。内部控制制度涵盖了生产经营各环节、业务活动各流程；公司设立了审计部门，配备专职人员，能够保证对重点控制活动实施有效监督。公司内部控制制度自我评价报告实事求是，全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
经纬纺织机械股份有限公司监事会
2008年4月23日 |
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