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经纬纺机(000666)第五届董事会第五次会议决议公告 2008-3-1
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经纬纺织机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2008年2月14日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2008年2月29日上午在北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届董事会第五次会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事13名，亲自出席的董事11名，另有颜甫全董事、李慧董事分别委托刘海涛董事、虞世全董事代为出席会议，出席会议的人数以13 人计，符合《公司法》和本公司章程的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。经过充分讨论，会议以13票同意、0票反对、0票弃权的结果通过如下决议：
一、增选公司第五届董事会人事提名及薪酬委员会成员并批准主任委员人选。
选举赵喜子先生为公司第五届董事会人事提名及薪酬委员会成员，批准委员会选举赵喜子先生为主任委员。
二、审议并批准公司《独立董事年报工作制度》和《董事会审核委员会工作规程》。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2008年3月1日 |
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