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经纬纺机(000666)第五届监事会第三次会议决议公告 2007-12-22

经纬纺织机械股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)于2007年12月4日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2007年12月21日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届监事会第三次会议。会议应到监事7人,亲自出席的监事7名，。会议的召开符合公司法和本公司章程的有关规定。会议审议并以全票通过了《综合服务合同》，并形成如下意见：
签订新的《综合服务合同》暨持续关联交易的存续，有利于保证本公司生产经营的连续性和稳定性。在审议关联交易时，本公司董事会履行了诚信义务，关联董事依法回避了表决。董事会做出决策的程序合法有效，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为。
经纬纺织机械股份有限公司
监事会
2007年12月21日

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