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经纬纺机(000666)第五届董事会第四次会议决议公告 2007-12-22
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经纬纺织机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2007年12月4日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2007年12月21日上午在北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届董事会第四次会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事12名，亲自出席的董事10名，另有石廷洪董事、李慧董事分别委托刘海涛董事、虞世全董事代为出席会议并行使表决权。所以出席会议的董事以12名计，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合公司法和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过关于向股东大会提名赵喜子先生（简历附后）为本公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案。
（同意12票，反对0票，弃权0票）
二、批准本公司及本公司附属公司与中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业之间的《综合服务合同》的形式和内容，并授权本公司任何一位董事代表本公司签署该合同（6票同意、0票反对，全部关联董事刘海涛先生、叶茂新先生、范新民先生、颜甫全先生、刘红先生、石廷洪先生放弃投票）。
三、决定召开临时股东大会，以审议上述一、二议案，授权董事会秘书在适当的时候发布临时股东大会通知。
（同意12票，反对0票，弃权0票）
附：独立董事候选人简历：
赵喜子先生，1944 年生，研究生学历，教授级高级工程师。赵先生自1985年至1989年任第十九冶金建设公司总经理，1989年调国家冶金部工作，其中1989年至1993年任建设司司长，1993年至1998年任办公厅主任，1998年任国家冶金局副局长、党组成员，2001年初至2007年8月任国务院国有重点大型企业监事会主席（副部长级），2007年8月退职、退休。赵先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2007年12月21日 |
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