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武汉塑料(000665)第六届第十二次董事会决议公告 2007-8-18

武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2007年8月6日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第六届第十二次董事会通知，会议于2007年8月16日在公司总部会议室召开，应到董事11人，实到董事8人，独立董事钟朋荣先生、董事刘文胜先生和张萍女士因工作原因没有出席本次会议，也未委托其他董事代为表决，监事列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
经8位董事审议，全票通过了《武汉塑料工业集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告》和《武汉塑料工业集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（见附件）。
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二00七年八月十八日

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