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永安林业(000663)关联交易进展公告 2008-7-22
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福建省永安林业（集团）股份有限公司关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2008年7月17日，公司与福建省永惠林业有限公司于永安市签订《福庄场森林资源承包合同》，公司将下属福庄采育场所属的面积为322682亩的森林资源承包给福建省永惠林业有限公司经营管理。
由于公司持有福建省永惠林业有限公司49%股权，为该公司第二大股东，因此，本次交易构成了关联交易。
本次交易已获得2008年4月17日公司第五届董事会第八次会议、5月15日公司2007年度股东大会以及有权审批的政府部门的批准。
二、关联方介绍
公司名称：福建省永惠林业有限公司
地址：三明市永安市新安路458号永安楼三楼
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：200万美元
法定代表人：Wujian（吴剑）
成立时间：2006年12月13日
主营业务为：育种育苗、造林、林木扶育管理、林产品采伐。
股权结构：福建省永安林业（集团）股份有限公司持有49%；惠好林业（香港）有限公司持有51%。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易的标的公司福庄采育场所属的面积为322682亩的森林资源，其中具有经营收益权的面积264155亩（包括国有林206220亩、集体拨交林14086亩、集体购并林13864亩、投资公司林29985亩），不具有收益权的面积58527亩。林分杉木、马尾松及天阔叶林为主。立地条件以Ⅱ、Ⅲ类为主。林分生长水平中等。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、本次合同由福建省永安林业（集团）股份有限公司与福建省永惠林业有限公司签署。
2、本次合同的签署日期为2008年7月17日。
3、本次合同确定的交易标的为公司下属福庄采育场所属的面积为322682亩的森林资源的独立承包经营权。
4、根据北京中企华资产评估有限公司出具的评估报告，福庄采育场森林资源总面积322682亩，其中需进行价值评估具有经营收益权的面积为264155亩，30年收益权评估按6%的贴现现值为12292.7万元。合同确定承包费用为：第1-5年每年承包费600万元；第6-10年每年承包费800万元；第11-20年每年承包费1000万元；第21-30年每年承包费1500万元。
5、在整个承包期内，承包方应向发包方支付合同约定承包费。在承包期内,该承包费金额不因任何因素而增加。发包方应在每个会计年度的12月15日向承包方出具当年承包费的合法发票（开票税金由发包方承担）至承包方。承包方在收到发包方出具的合法发票后15日内，向发包方支付当年的承包费。
6、本合同自签订之日生效。
7、本合同下的承包期限从交付日起至2037年12月31日（涉及集体林地经营期限的，按原租赁或合作协议执行）。除合同另有规定外，在合同期届满前，未经另一方书面同意，任何一方无权提前解除本合同。
8、截止2007年12月31日，福建省永惠林业有限公司资产总额为12213966.06元，净资产为11824236.37元，2007年度实现净利润为-440640.43元。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况（详见公司2008年4月22日“关联交易公告”）
六、独立董事的意见（详见公司2008年4月22日“关联交易公告”）
八、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事独立意见书
3、资产评估报告
4、公司2007年度股东大会决议
5、福庄场森林资源承包合同
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2008年7月21日 |
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