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永安林业(000663)关于召开公司2007年度股东大会的公告 2008-4-22
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福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、召开会议基本情况：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会于2008年4月17日召开的第五届第八次会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
㈠召开时间：2008年5月15日上午9时，会期半天；
㈡召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室
㈢召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
㈣召开方式：现场投票
㈤出席对象：⑴截止2008年5月8日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东会议。如股东本人不能出席会议可授权委托代表出席；⑵公司全体董事、监事及高级管理人员；⑶见证律师和其他邀请人员等。
2、会议审议事项
㈠提案名称
⑴公司董事会2007年度工作报告；
⑵公司监事会2007年度工作报告；
⑶公司2007年度财务决算报告；
⑷公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑸关于公司2007年年度报告及其摘要的议案；
⑹关于授予福建汇洋林业投资股份有限公司"永林蓝豹"牌地板国内总经销权暨预计公司2008年度日常关联交易的议案；
⑺关于处置三明人造板厂的议案；
⑻关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案；
⑼关于授权公司向金融机构申请2008年度综合授信额度的议案；
⑽关于公司21万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案；
⑾关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案；
⑿关于公司董事、监事薪酬的议案。
㈡披露情况
上述提交股东大会表决议案的决议公告已刊登于2008年4月8日及4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、现场股东大会登记方法
㈠登记办法：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代表人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
㈢登记时间：2008年5月12日-13日上午8:30-11:00，下午3:30─5:30。
4、其他事项
㈠会议联系方式：
联 系 人：黄 荣
联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处
邮 编：366000
联系电话：(0598)3614875
传 真：(0598)3633415
㈡会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2008年4月21日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人) 出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2007年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本表可复印有效 |
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