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永安林业(000663)第五届董事会第七次会议决议公告 2008-4-8
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福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2008年3月25日以书面和传真方式发出，2008年4月6日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事8人（董事吴景贤、廖艳希、、谢益林、罗义彪、郑祥堂、林建平、独立董事薛爱国、刘健出席本次会议；独立董事洪波未出席本次会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权。），公司全体监事列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2007年度工作报告》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司2007年初有关财务数据的议案》；
因会计政策变更以及部分会计科目的转换，经公司董事会审议通过：对2007年初有关财务数据调整如下：
报表项目 调整前 追溯调整 调整后
合并报表：
可供出售金融资产 9,320,000.00 9,320,000.00
长期股权投资 74,256,112.84 -1,631,312.88 72,624,799.96
递延所得税负债 1,430,000.00 1,430,000.00
其他应付款 118,748,994.06 -4,230,837.54 114,518,156.52
专项应付款 2,895,736.79 -2,895,736.79 0.00
递延收益 2,800,000.00 2,800,000.00
资本公积 91,992,746.91 4,290,000.00 96,282,746.91
盈余公积 16,759,684.69 -1,615,979.51 15,143,705.18
未分配利润 -197,356.96 1,615,979.51 1,418,622.55
母公司报表：
可供出售金融资产 9,320,000.00 9,320,000.00
长期股权投资 156,078,416.06 -7,627,119.49 148,451,296.57
递延所得税负债 1,430,000.00 1,430,000.00
资本公积 91,992,746.91 4,290,000.00 96,282,746.91
盈余公积 15,488,132.40 -344,427.22 15,143,705.18
未分配利润 1,074,195.33 -5,651,379.39 -4,577,184.06
投资收益 -14,265,054.43 16,700,374.83 2,435,320.40
年初未分配利润 20,667,104.15 -1,951,754.22 18,715,349.93
================续上表=========================
报表项目 备注
合并报表：
可供出售金融资产 原"青纸"初始投资成本转入，同时按公
允价值追溯调整期初账面价值
长期股权投资 "青纸"投资成本转入可供出售金融资
产，以及其他长期投资转入
递延所得税负债 追溯调整可供出售金融资产应计所得税
原专项应付款余额剔除除政府补助之外
其他应付款 的金额转入，以及属于应付职工薪酬部分
转出
专项应付款 与资产相关的政府补助转入递延收益
递延收益 原其他应付款中与资产相关的政府补助
转入
资本公积 追溯调整可供出售金融资产公允价值变
动扣除企业所得税后金额
盈余公积 按成本法追溯调整对子公司投资收益，相
应追溯的盈余公积
未分配利润
母公司报表：
可供出售金融资产
长期股权投资
递延所得税负债 同合并报表项目所述
资本公积
盈余公积 按成本法追溯调整对子公司投资收益，相
应追溯的盈余公积
未分配利润 按成本法追溯调整对子公司投资收益的
累积影响数
按成本法追溯调整对子公司投资收益的
投资收益 当期影响数为-3,699,625.17元，其余为长
期股权投资减值准备按新准则调整列示
到"资产减值损失"
年初未分配利润 按成本法追溯调整对子公司投资收益对
2006年以前的累积影响数
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》；
经公司董事会研究同意：对公司2007年度会计政策、会计估计变更如下：
㈠报告期会计政策变更
根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发【2006】136 号）和关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知（证监会计字【2007】10号），本公司按照《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》的要求，对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整：
（1）根据《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，即应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，2006 年的比较财务报表已重新表述。
（2）本公司于2007年1月1日将持有的福建青山纸业股份有限公司股权划分为可供出售金融资产，将其公允价值与账面价值的差额，在确认相应的递延所得税负债后，余额计入资本公积。
（3）本公司于2007年1月1日在编制合并报表时不再按子公司提取的盈余公积中属于母公司部分补提盈余公积，对以前年度在合并报表中补提的子公司盈余公积归属母公司部分全额冲回。
上述追溯调整对公司财务报表年初数及上年数的调整情况见本公告“第二项”内容。
㈡报告期会计估计变更
截至2006年末，公司所属森林经营分公司拥有林木资产140.40万亩，账面成本29,071.57万元。根据财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则第5号《生物资产》准则，公司森林经营分公司将林木资产划分为消耗性林木资产、生产性林木资产和公益性林木资产。结合现有林木资产的性质及特点，公司决定改变原按“轮伐期年限法”为按“加权平均法”摊销（结转）林木资产成本，即以采伐面积为基础按加权平均法结转已采伐林木的成本。公司对此项会计估计变更采用未用适用法进行会计处理，此项会计估计变更减少公司2007年度净利润3445443.98万元。
公司独立董事独立意见：上述变更可以更客观、更准确反映已采伐林木成本。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司五年以上应收款帐销案存的议案》；
公司现有的五年以上帐龄应收款合计624.26万元，根据公司计提坏帐准备方法，已全额计提坏帐准备。经公司董事会审议通过：同意对上述应收款进行帐销案存处理，销帐后以上应收款将全部由公司法律事务部负责清收处理。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度财务决算报告》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年度净利润为25945162.03元，提取法定盈余公积金1858648.68元，加上2006年度未分配利润1418622.55元，则2007年末未分配利润为25505135.90元。公司拟以2007年末总股本20276.028万股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.50元（含税），共计10138014.00元，剩余15367121.90元结转至2008年度。
本年度拟不进行公积金转增股本。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》（公司 2007 年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并同意提交公司2007年度股东大会审议。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授予福建汇洋林业投资股份有限公司“永林蓝豹”牌地板国内总经销权暨预计公司2008年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。（吴景贤董事因关联关系，回避表决本议案）经公司董事会研究决定：授予福建汇洋林业投资股份有限公司“永林蓝豹”
牌地板国内总经销权（不含港、澳、台地区）。并要求1、汇洋公司要加强“永林蓝豹”品牌的维护和提升工作，每年需投入不低于2007年永林蓝豹分公司实际投入的资金进行“永林蓝豹”品牌形象方面的宣传。同时，汇洋公司五年内终端专卖店数量须在2007年的基础上增加50%以上。2、公司在正常生产单耗水平下，以当前市场正常价格确定的原材料、动力、人工及其他制造费用条件下的产品制造成本，加上按现有产量分摊的管理费用和财务费用，并考虑品牌使用溢价及合理利润，且高于目前在外面贴牌生产的同等质量产品的价格基础上，确定给汇洋公司的供货价格，价格一年一定，如原材料价格或国家政策发生重大变动，由双方协商价格调整方案。同时，如果汇洋公司今后委托外面厂家生产地板，还要向公司缴纳一定的品牌使用费。3、汇洋公司第一年内须采购地板产品比2007年国内销售量增长10%以上，此后五年内每年采购量以不低于10%的速度递增（以第一年的合同采购数量为基数），如采购量低于该约定数，差额部分应按每平方米应摊折旧、管理费、财务费及合理利润之和补偿给公司。预计公司2008年度日常关联交易为与福建汇洋林业投资股份有限公司发生的金额约为3000多万元的关联交易。
九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于处置三明人造板厂的议案》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
三明人造板厂自1997年被公司兼并以来，由于体制、产品结构等方面原因，该厂经营始终很困难，长期出现亏损，严重影响了公司的可持续发展以及业绩。
为了彻底解决三明人造板厂目前存在的问题，合理配置资源，推动我公司的可持续发展，经公司董事会研究决定：关闭三明人造板厂，按照市场经济规律要求，清算、重组三明人造板厂制胶车间、吉口中纤板及其辅助车间资产，采用租赁、拍卖或其他最有利于企业的方式尽快盘活资产；同时，对三明人造板厂老厂部资产进行拍卖处置，并按照土地收储合同约定，尽快将该地块移交三明市政府土地收储部门处理；对三明人造板厂现有在册职工按有关规定进行安置。
上述议案需由股东大会批准并授权公司组织实施。
十、会议8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司社会责任制度》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司 2007 年度社会责任报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司2007年度内部控制自我评价报告》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn》；
十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
为了保证公司正常审计业务的需要，公司董事会审议决定：聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司继续担任本公司2008年度财务审计机构，聘期1年，审计费68万元，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司已连续为公司服务四年。
十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请2008年度综合授信额度的议案》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
为保证公司生产经营资金的正常周转，经公司董事会研究同意：授权公司向各家银行申请2008年度综合授信总额度为34000万元，具体为：
银行名称 金额（万元） 期限（年）
工行永安支行 10000 1年
农行永安支行 5000 1年
中行永安支行 6000 1年
建行永安支行 5000 1年
兴业银行永安支行 7000 1年
兴业银行三元支行 1000 1年
合计 34000
公司可在上述综合授信额度内随时申请借款（含贷款、银行承兑汇票、贴现及信用证（含进口押汇）等）。
十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2007年度奖的议案》。
经公司董事会审议通过：提取40.25万元对公司高管人员进行奖励，并授权公司人力资源管理委员会具体办理。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2008年4月8日 |
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